厦门三维丝环保股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（离任）
（林秀芹）
各位股东及股东代表：
本人在2015年年初至2015年7月2日担任厦门三维丝环保股份
有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司
法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》
等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，
充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了
全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年，公司共召开12次董事会和6次股东大会，本人参加了
任职期间的5次董事会和2次股东大会，没有缺席和委托出席情况。
本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层
保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决
权，本人认为公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大
经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案及
其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情
形。
二、参加专门委员会的情况
本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会的召集人，2015年度
积极主持相关工作，对公司高级管理人员的考核标准进行研究，切实
履行董事职责，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。
本人作为董事会审计委员会的委员，2015年度参加审计委员会
会议，审查公司内控制度及实施情况；与外部审计会计师充分沟通，
对审计报告等财务报告进行审查。
三、发表独立董事意见情况
2015年度在本人任职期间对公司重大事项发表了意见。
1、在公司第二届董事会第二十四次会议上，对公司审议2014年
度报告的以下相关事项发表了独立意见：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；
关于公司2014年度关联交易事项；2014年度利润分配预案；2014
年度内部控制的自我评价报告；关于续聘公司2015年度审计机构；
关于修订公司现金分红管理制度与制定股东回报规划。
2、在公司第二届董事会第二十八次会议上，对以下相关事项发
表了独立意见：
关于董事会换届选举的董事候选人、独立董事候选人的提名；关
于为子公司提供担保。
本人认为公司2015年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证
券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、
公正的原则，公司股东大会和董事会审议和表决以上重大事项的程序
合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，
认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、
会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，
谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各
项规章制度，积极参加证券监管部门及公司以各种方式组织的相关培
训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更
好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公
司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。自2015年7月起，
因本人任期届满不再担任公司独立董事，本人衷心希望公司在董事会
领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、
健康发展。
特此报告，谢谢！
（以下无正文，为独立董事签字页）
独立董事：
林秀芹
2015年3月23日
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