梦见找不到回家的路安徽全柴动力股份有限公司 2017年度董事述职报告 作为安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“全柴动力”、“公司”）的董事，2017 年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立董事的指导意见》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《全柴动力董事工作制度》等行使职权，积极出席董事会会议，认真审查各项议案，谨慎行使表决权，对公司重大事项发表客观的董事意见，认真履行职责，充分发挥董事作用，全体投资者尤其是中小投资者的利益。 一、 董事基本情况 身为全柴动力的董事，我们具备董事任职资格，不存在任何影响董事性的情况。 1、报告期内在任董事基本情况 张传明：男，汉族， 1955年3月出生，大学本科学历。1982年 9月参加工作，历任安徽财经大学会计学系教授、副主任，安徽财经 大学商学院教授、院长，安徽财经大学继续教育学院教授、院长，现任本公司七届董事会董事，安徽财经大学继续教育学院教授，兼任安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽昊方机电股份有限公司、安徽凤凰滤清器股份有限公司、志邦橱柜股份有限公司董事。曾主编“九五”、“十一五”国家级规划教材《财务管理》，主持或参与教育部、安徽省教育厅、安徽省规划办科学研究和教学研究项目等，在各级刊物上发表论文数十篇。 戴新民：男，汉族， 1962年2月出生，大学本科学历。1983年 8月参加工作，历任安徽工业大学商学院教师、系主任，南京理工大 学经济管理学院教授，现任本公司七届董事会董事，南京理工大学经济管理学院教授，兼任方大特钢科技股份有限公司董事。在内部控制、会计、审计专业领域内发表学术论文50余篇，主持课题10余项。 葛蕴珊：男，汉族，1965年3月生，内燃机专业博士学位。1992 年10月参加工作，历任理工大学车辆学院副教授、教授。现任 本公司七届董事会董事，理工大学机械与车辆学院教授，兼任昆明云内动力股份有限公司、深圳市安车检测股份有限公司董事，在汽车发动机排放控制方面具有丰富的理论和实践经验。 2、报告期内离任董事基本情况 李冬茹：女，汉族， 1955年1月出生，大学本科学历。1974年 10 月参加工作，历任机械工业部精密机床修理总站副科长，机械工 业部机床工具局、基础装备司副处长、处长，国家机械工业局行业管理司处长，现任中国机械工业联合会科技工作部副秘书长、主任。在机械制造工艺与设备、行业科技管理等方面具有丰富的理论和实践经验。曾任本公司六届董事会董事，于2017年4月26日离任。二、报告期内董事年度履职情况 出席董事会会议情况： 任职 亲自出 委托出 缺席 姓名 本年应参加董事会次数 情况 席（次） 席（次） （次） 张传明 现任 6 6 0 0 戴新民 现任 6 6 0 0 葛蕴珊 现任 4 3 1 0 李冬茹 离任 2 1 1 0 出席股东大会情况： 姓名 任职 本年应参加股东会次数 亲自出 委托出 缺席 情况 席（次） 席（次） （次） 张传明 现任 1 1 0 0 戴新民 现任 1 1 0 0 葛蕴珊 现任 0 0 0 0 李冬茹 离任 1 0 1 0 会议召开前，我们均认真审阅了公司提供的会议材料，并积极了解公司的生产经营情况，以及主动调查、获取做出决议所需的其他情况与资料，为董事会和股东大会做好充分的准备。会议上我们认真审议议案，并对有关议案发表意见。 报告期内，未对公司的董事会议案、股东大会议案及其他会议议案事项提出。 三、董事年度履职重点关注事项的情况 作为公司董事，我们对公司2017年度闲置募集资金现金管 理、现金分红及其他重大事项等情况基于自己的判断，对是否合规发表以下意见： 1、对外及资金占用情况 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）要求，我们对公司对外情况进行了核查，公司严格遵守相关法律法规的，严格控制对外，截止报告期末，公司没有发生对外和为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供的情况。 2、关于对闲置募集资金进行现金管理情况 2017年3月3日，公司召开第六届董事会第二十一会议，审议 通过了《关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权等有关事宜的议案》。公司董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权、签署相关合同等有关事宜，授权期限为 1 年，有效期自董事会会议通过之日起，至2018年3月2日止。公司董事对此发表了同意的意见。 3、聘任或者更换会计师事务所情况 2017年3月26日，在公司第六届董事会第二十二次会议上，就 《关于聘任2017年度审计机构的议案》发表了意见，我们认为 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度及以前年度为 公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，基本遵循了、客观、的执业准则，顺利完成了公司年度审计任务，因此同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构并同意提交2016年度股东大会审议。 4、现金分红及其他投资者回报情况 2017年3月26日，在公司第六届董事会第二十二次会议上，就 《公司2016年度利润分配预案》发表了意见，公司拟以2016年 12月31日总股本368,755,000股为基数，向全体股东每10股派现 金红利0.8元(含税)。本次分配利润支出总额为29,500,400元。我 们同意公司董事会提出的2016年度利润分配的预案并提交2016年度 股东大会审议。 5、信息披露的执行情况 报告期内，公司信息披露实行“公开、公平、”原则，信息披露人员按照法律法规和制度积极做好信息披露工作。公司临时公告、定期报告均在时间内编制和披露，信息披露内容线、内部控制的执行情况 2017 年，公司根据《全柴动力内部控制管理手册》要求，不断 完善内控建设，健全内部控制制度，建立有效的内部控制体系，公司规范运作。 公司已聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度的内部控制情况进行审计，经过审计认为公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 报告期内，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大或重要缺陷。 7、董事会以及下属专门委员会的运作情况 报告期内，董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会按照各自的工作制度，积极开展工作，认真履行职责。 四、总体评价和 2017 年，我们恪尽职守、勤勉的履行董事职责，按时 出席2017年公司召开的各届次股东大会和董事会会议，对会议议案 进行认真审议，就有关事项发表意见，并利用我们各自的专业优势，为公司的决策提出合理化，在董事会工作中发挥了重要的作用。 2018 年，我们将继续按照法律法规和《公司章程》等对董 事的和要求，不受上市公司主要股东、实际控制人及其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响，地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥董事的作用，同时，积极参加监管部门、上海证券交易所组织的董事培训，学习更多财务、投资、管理等方面的知识，充分发挥自己的专业水平，切实公司利益和全体股东的权益。 二一八年三月二十八日
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