厦门三维丝环保股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（离任）
（吴善淦）
各位股东及股东代表：
本人在2015年年初至2015年7月2日担任厦门三维丝环保股份有
限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、
《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股
东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关
法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发
挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股
东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年，公司共召开12次董事会和6次股东大会，本人参加了
任职期间的5次董事会和委托出席参加了2次股东大会，没有缺席情
况。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管
理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使
表决权，本人认为公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，
重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议
案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权
的情形。
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二、参加专门委员会情况
本人作为董事会战略委员会的委员，又是公司所属行业的专家，
自任职独立董事以来，对公司发展战略规划进行研究并提出建议，对
经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出建议，对公司发展战略
实施进行检查。
三、发表独立董事意见情况
2015年度在本人任职期间对公司重大事项发表了意见。
1、在公司第二届董事会第二十四次会议上，对公司审议2014年
度报告的以下相关事项发表了独立意见：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；
关于公司2014年度关联交易事项；2014年度利润分配预案；2014
年度内部控制的自我评价报告；关于续聘公司2015年度审计机构；
关于修订公司现金分红管理制度与制定股东回报规划。
2、在公司第二届董事会第二十八次会议上，对以下相关事项发
表了独立意见：
关于董事会换届选举的董事候选人、独立董事候选人的提名；关
于为子公司提供担保。
本人认为公司2015年审议的以上重大事项均符合《公司法》、证
券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、
公正的原则，公司股东大会和董事会审议和表决以上重大事项的程序
合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、保护投资者权益方面所做的工作
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本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，
认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、
会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，
谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各
项规章制度，积极参加证券监管部门及公司以各种方式组织的相关培
训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更
好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公
司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。自2015年7月起，
因本人任期届满不再担任公司独立董事，本人衷心希望公司在董事会
领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、
健康发展。
特此报告，谢谢！
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（以下无正文，为独立董事签字页）
独立董事：
吴善淦
2015年3月23日
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