贵州轮胎股份有限公司董事 2015年度述职报告 作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的董事，2015年本人能按照《公司法》、《关于在上市公司建立董事的指导意见》、《关于加强社会股股东权益的若干》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的，勤勉尽责，充分发挥董事的作用。现将2015年度本人履行职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、参加会议情况 1、出席董事会会议情况 2015年度，公司共召开7次董事会会议，本人均能参加会议。 本年董事会会议次数 现场出席 通讯方式 缺席 7 2 5 0 2、出席股东大会情况 2015年度，公司共召开股东大会5次，本人列席了其中的2次会议。 二、发表意见情况 2015年度，本人发表意见情况如下： （一）关于公司2014年度相关事项的专项说明及意见 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外情况的专项说明及意见。 2、关于公司2014年度内部控制评价报告的意见。 3、关于公司2015年度日常关联交易的意见。 4、关于公司2014年度利润分配预案的意见。 5、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构及支付报酬的意见。 6、关于公司会计政策变更的意见。 7、关于新任董事候选人提名的意见。 （二）关于公司2015年度配股发行相关事项的意见 （三）关于2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外情况的专项说明及意见 三、投资者权益方面所做的其他工作 2015年度，本人关注公司的信息披露工作，对信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实广大投资者和中小股东的权益。 本人能主动了解公司经营管理情况，关注公司生产经营、情况。参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，并在此基础上，洪晃照片、客观、审慎地行使表决权。 四、其他事项 1、2015年度无提议召开董事会的情况； 2、2015年度无提议聘请或解聘会计师事务所的情况； 3、2015年度无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 2016年，本人将不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，主动接受贵州监管局的指导和帮助，更好的公司和中小股东的权益。为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极作用。 董事：龙哲 2016年4月23日 贵州轮胎股份有限公司董事 2015年度述职报告 2015年本人继续担任贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事，和其他公司董事及董事一起为公司服务。 现将2015年担任董事事项作出如下述职： 1、作为董事，能够保持持续尽责履行董事诚信义务，对公司及股东利益负责，关注证券管理法规的变化及其修订，提请公司注意合规管理。 2、持续注意关注公司的市场信息，关注公司的市场反映并在必要时与公司有关人员作出交流。 3、认真出席公司董事会，即使是以通讯方式参与会议，也能够仔细审阅董事会会前的议案及各项相关文件，认真与公司有关人员作出交流，并结合专业知识，为文件的审议及决议提供必要的意见。 4、能认真及时出席公司的股东大会，于会议中吸取公司的各项议案及关注议案的审议过程，使议案的通过符合股东大会的程序及上市公司监管要求，充分股东的利益。 5、作为董事会专门委员会的委员，在专门委员会会议中逐项听取会议文件，了解相关情况，并在专业范围提出必要适当的意见。 6、作为独董，不足之处在于，还有待进一步提高作为董事的主观能动性，需要更多关注公司的信息，尽更多的力量为公司和股东服务，协助公司在市场经济中持续稳定经营，持续发展。 新的一年，将加强积极主动性，要密切与公司的交流，参加公司的董事会议，为公司的发展尽到董事的责任，协助公司董事会更好地处理公司各项事务，为公司发展尽微薄之力。 新的一年祝福公司有稳定发展，为股东创造价值，在发展中稳步实现发展目标。 董事：巫志声 2016年4月23日 贵州轮胎股份有限公司董事 2015年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的董事，自2015年7月17日当选任职后，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关法律法规和规章制度的，恪守董事诚信、勤勉义务，认真履行董事职责、积极了解公司生产经营情况、关注公司发展状况、认真审议董事会各项议案，发挥了董事的作用。现将本人2015年度履行董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2015年7月17日至12月31日，本人参加了公司召开的所有董事会会议，其中以通讯方式参会2次、现场方式参会1次，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。会议期间，本人在认真核查资料和了解情况的基础上，对所参加的董事会审议的相关议案进行了客观谨慎的审议，并对公司董事会审议的相关事项发表了客观的意见，对会议作出科学决策起到了积极的作用。 对上述3次会议的所有议案，本人均投了赞成票，无提出的事项，没有反对、弃权的情形。 二、发表意见的情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关，作为公司的董事，2015年度本着认真负责、实事求是的态度，对以下事项进行认真了解和核查，并发表了意见： 1、2015年8月29日，在公司第六届董事会第22次会议上，本人在对相关资料和公司实际情况进行核查后，对公司2015年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金，公司对外情况发表了同意的意见，认为在报告期内，公司与关联方资金往来及对外行为的实际情况符合证监发（2003）56号和证监发92005120号文件的。 2、2015年8月29日，在公司第六届董事会第22次会议上，本人在对相关资料进行核查后，对关于公司2015年度配股发行相关事项发表了同意的意见，认为本次配股发行符合国家产业政策和公司发展战略，配股实施后将有利于提高生产效率和产品品质。同时使公司资产规模有所增加，财务状况得以改善，有利于公司及全体股东的共同利益。 三、到公司进行现场工作的情况 由于任职较晚，2015年本人曾两次到公司进行现场考查和沟通。了解检查公司内部控制制度的完善及执行情况、财务管理情况、募集资金使用、深入车间了解公司的生产经营情况、各项目进展情况。通过查阅相关资料、与公司高管沟通交流、电话询问、邮件往来、现场与公司董事、财务负责人等相关工作人员进行沟通，主动、及时地对有关事项进行，及时获悉公司重大事项的进展情况。 四、投资者权益方面所做的工作 1、认真履行董事职责，对需要经董事会、董事会专门委员会审议的议案，事先进行认真的审阅，详细了解议案有关情况，、客观、审慎地行使表决权，切实公司和广大投资者的权益。 2、深入了解公司的生产经营情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、投资项目进度等相关事项，同时对公司募集资金使用、关联交易等进行了核查监督，对公司定期报告及其它有关事项等作出了客观、的判断。 3、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。 4、积极学习相关法律法规和规章制度，不断加强对完善公司治理结构和社会投资者权益的认识和理解，提高了自己的履职能力和公司及投资者权益的能力。 五、其他工作 1、无提议召开董事会会议的情况； 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况； 3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 以上是本人2015年度的履职情况汇报，对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持。2016年本人将继续勤勉尽职，更深入全面地了解掌握公司运营情况，为公司的发展提供更多有建设性的，为董事会的科学决策提供参考意见，客观、、地履行董事的职责。 董事：覃桂生 2016年4月23日 贵州轮胎股份有限公司董事 2015年度述职报告 作为公司董事，我们按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的和要求，恪尽职守、勤勉尽责，履行董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，充分发挥了董事的作用，了公司和股东，尤其是社会股东的利益。 现将我们在2015年度的工作情况报告如下： 一、董事的基本情况 毕焱，女，1966年出生，中国国籍，无境外。注册会计师，本科学历，毕业于财贸学院。历任建元会计师事务所指导部主任，中鸿信建元会计师事务所副主任会计师，现任新元会计师事务所董事长。2015年7月至今担任黔轮胎董事。不存在影响性的情况。 二、董事年度履职概况 （一）出席董事会情况 本年应参加 现场出 以通讯方式 委托出席次 是否连续两次未 缺席次数 董事会次数 席次数 参加次数 数 亲自参加会议 3 1 2 0 0 否 （二）审议议案情况 我在召开董事会前,认真审阅会议议案,积极了解议案背景资料，充分利用自身的专业知识参与各议题的讨论并提出合理,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 我对2015年担任公司董事后董事会所有决议无，均投了赞成票。 （三）年报期间所做的工作 在公司2015年年报编制和披露过程中，切实履行董事的责任和义务，与年审会计师就年报审计工作总体审计策略前进行预沟通；在年审会计师结束现场工作并初步确定结论前再次进行了沟通，确保了公司2015年年度报告的效果和进度。公司对我们现场工作积极配合，提供了必要的保障。 三、总体评价和 2015年，公司规范运作，经营活动稳步推进，内控制度体系不断完善，财务运行稳健、健康，信息披露真实、准确、完整、及时。我们本着诚信和勤勉的，切实履行董事义务，发挥董事作用，全体股东特别是中小股东的权益。2016年，我们将继续充分发挥董事的作用。 以上内容，特此报告。 董事：毕焱 2016年4月23日
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